DNIT: 416 denuncias por evasión ya llegaron a Fiscalía

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) informó que, en lo que va del 2025, remitió al Ministerio Público 416 denuncias por presunta evasión impositiva o contrabando. Los datos forman parte de su informe de Rendición de Cuentas del año. El reporte detalla el volumen de casos elevados a la Fiscalía y el alcance de los controles desplegados.

Según la DNIT, las denuncias involucran a 811 contribuyentes. El perjuicio estimado asciende a G. 2 billones. Esa cifra equivale a unos USD 286,4 millones al tipo de cambio del cierre de noviembre. Por lo tanto, el organismo remarcó el impacto fiscal atribuido a los hechos investigados.

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Además, la institución reportó incautaciones de mercaderías por un valor aproximado de G. 131.587 millones. Ese resultado provino de 1.107 procedimientos con incautaciones efectivas. En paralelo, se aplicó un esquema de control sostenido con más de 13.000 controles preventivos y operativos en puntos estratégicos del país.

En materia de formalización, el informe señala un crecimiento del registro de contribuyentes. Entre enero y noviembre se incorporaron 82.648 nuevos inscriptos al Registro Único del Contribuyente (RUC). Esto representa un incremento interanual del 4%. Además, se registraron 12.866 nuevos emisores de facturas electrónicas en todo el territorio nacional.

En términos de recaudación, la DNIT informó un crecimiento acumulado del 9,2% frente al mismo periodo del año anterior. Ese aumento equivale a G. 3,3 billones adicionales ingresados al Fisco. Por lo tanto, el organismo vinculó el desempeño recaudatorio con acciones de control, formalización y fiscalización.

En el marco de ese fortalecimiento, la DNIT denunció un nuevo caso por presunto uso de facturas de contenido falso en el sector agroindustrial. Según el reporte, el perjuicio fiscal superaría G. 138.000 millones. El caso derivó en allanamientos en el Departamento de Canindeyú, en coordinación con el Ministerio Público.

▶️ESQUEMA DE FACTURAS FALSAS HABRÍA MOVIDO MÁS DE G. 775.000 MILLONES |

Durante un operativo la DNIT desbarató un presunto esquema de facturación falsa que operaba desde Canindeyú.

El perjuicio fiscal inicial supera los G. 138.000 millones, afectando al sector… pic.twitter.com/nt03E7sJlc

— DELPY (@delpynews) December 17, 2025

De acuerdo con las investigaciones, se identificó a 16 contribuyentes que habrían sido utilizados para emitir facturas presuntamente apócrifas. Además, otros 89 contribuyentes habrían utilizado esos documentos. Con ellos, respaldaron operaciones por más de G. 775.000 millones. Los hechos corresponden a los ejercicios fiscales 2019 al 2022.

La causa está a cargo de un equipo integrado por las abogadas Luz Guerrero y Elena Fiore, junto al fiscal Francisco Cabrera. Según los elementos recabados, el esquema estaría vinculado a operaciones del sector agroindustrial. Se citan provisión de agroquímicos y servicios de fumigación. También se mencionan siembra y uso de maquinaria pesada. El circuito habría sido articulado desde un estudio contable con sede en Katueté. Además, se refiere el uso de una empresa de maletín.

Finalmente, la DNIT sostuvo que estos procedimientos se enmarcan en una estrategia integral contra la evasión y esquemas fraudulentos en sectores de alto riesgo. Advirtió que los contribuyentes involucrados se exponen a ajustes fiscales, multas e intereses. También a eventuales responsabilidades penales, conforme a la legislación vigente.

Fuente: Última Hora