Según un fallo judicial, empleados del BNF simularon controles antilavado permitiendo que Darío Messer reciba más de USD 53 millones de origen ilícito a través de dos firmas con cuentas en el banco estatal. Los jueces pidieron investigar a los funcionarios.
Documentos filtrados de la investigación de Seprelad a Horacio Cartes y Darío Messer, publicados en internet, revelan presuntos vínculos con el lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.
Óscar Boidanich, ex ministro de la Seprelad, propone un inmueble de G. 1.000 millones como caución, a pesar de que la Fiscalía no lo solicitó.
El Tribunal de Apelación confirma la imputación contra Óscar Boidanich en el caso Messer. Boidanich y otros dos enfrentan cargos por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal.
El juicio para resolver el comiso autónomo de los bienes que Darío Messer el “doleiro” tiene en Paraguay fue postergado y la nueva fecha fijada fue para el próximo martes 1 de agosto.
Oscar Boidanich, extitular de la Seprelad, fue imputado este martes. Según el Ministerio Público, habría frustrado la investigación, el secuestro y comiso de bienes de Darío Messer.
