Un intento de transacción inmobiliaria sospechosa sacude el caso del exsenador argentino Edgardo Kueider. Carlos Guasti, presidente del Grupo Petra, reveló que Iara Costa, secretaria del político, procuró adquirir cinco departamentos valorados en USD 130.000 cada uno, ofreciendo pagar USD 300.000 en efectivo de manera inmediata.
La operación encendió las alarmas del sistema financiero paraguayo cuando Costa se presentó sorpresivamente en las oficinas de la desarrolladora inmobiliaria Petra. La secretaria pretendía cerrar la millonaria transacción sin presentar la documentación requerida por la Seprelad para validar el origen de los fondos.
️ «Kueider no podía justificar los fondos».
Carlos Guasti, empresario inmobiliario de Paraguay, reveló que el exsenador lo contactó para comprar cinco departamentos y aseguró: «Cuando les pedimos la documentación, nos dieron excusas».
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— La Nación Más (@lanacionmas) December 18, 2024
“El filtro se activó automáticamente”, explicó Guasti durante una entrevista con Radio 10 de Buenos Aires. La desarrolladora, cumpliendo con las normativas financieras paraguayas, se vio obligada a reportar la operación como sospechosa ante las autoridades competentes.
La urgencia mostrada por Costa llamó particularmente la atención de los ejecutivos de Petra. La secretaria arribó en las últimas horas de la jornada laboral, intentando concretar la operación de manera apresurada y sin seguir los protocolos establecidos para transacciones de esta magnitud.
Según reveló Guasti, la empresa mantiene una política estricta que impide recibir dinero en efectivo sin antes verificar su procedencia lícita. Esta medida forma parte de los controles implementados para prevenir operaciones de lavado de activos en el sector inmobiliario.
Las investigaciones posteriores sugieren que Costa habría utilizado técnicas similares en otras desarrolladoras de Asunción. “Fue como ir al shopping”, describió Guasti, indicando que la secretaria realizó un recorrido por varias empresas inmobiliarias intentando colocar grandes sumas de dinero con urgencia.
La situación se complica aún más para Costa y Kueider con la reciente orden de captura internacional emitida por la jueza federal argentina Sandra Arroyo Salgado. La magistrada investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y lavado de dinero.
Actualmente, tanto Kueider como Costa cumplen arresto domiciliario en Paraguay, tras ser detenidos cuando intentaban cruzar la frontera con más de USD 200.000 sin declarar.
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La justicia argentina ha solicitado, mediante exhorto internacional, el secuestro de los teléfonos celulares de ambos imputados y el allanamiento del departamento donde cumplen la prisión domiciliaria. Esta medida busca recolectar evidencia crucial para la investigación en curso.
El caso ha escalado a nivel internacional con el pedido de extradición contra Kueider. La investigación abarca múltiples delitos, incluyendo abuso de autoridad, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias, exponiendo una compleja red de operaciones financieras sospechosas.
Fuente: ABC Color
