El juez Osmar Legal, especializado en delitos económicos, ha impuesto medidas alternativas a la prisión para Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matthías Gaona, vinculados al caso de lavado de dinero relacionado con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. A cambio de estas medidas, el juez estableció fianzas multimillonarias que, en conjunto, superan los G. 25 mil millones.
Para Zubizarreta, quien es presidente de Zeta Banco, se estableció una fianza de G. 17.486.571.100, mientras que para Matthías Gaona, accionista del mismo banco, la fianza es de G. 8.363.142.700. Ambas fianzas están garantizadas por inmuebles de alto valor, como propiedades en Lambaré y Recoleta. Además, se les prohibió salir del país y cambiar de domicilio sin autorización judicial, y deberán comparecer trimestralmente ante el juzgado.
La imputación fiscal alega que Zubizarreta y Matthías Gaona, en representación de Finexpar SAECA (hoy Zeta Banco), habrían facilitado una transacción inmobiliaria ilícita que involucró la compraventa de la estancia “Negla Poty” con Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado “Lalo” Gomes. Según el Ministerio Público, la operación fue clave para blanquear dinero proveniente del narcotráfico.
Multimillonaria fianza a banqueros en caso #LaloGomes.
Ellos son Luis María Zubizarreta y John Gerald Matthías Gaona, presidente y accionista de Zeta Banco, procesados por presunto lavado de dinero en la causa que involucra al fallecido diputado.
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 26, 2024
El establecimiento, de 670 hectáreas, fue transferido a Rodrigues Gomes sin que la entidad financiera tuviera la titularidad formal del bien, lo que levanta sospechas de irregularidades. La Fiscalía sostiene que la operación fue diseñada para ocultar el origen ilícito de los fondos.
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El vínculo entre Zubizarreta y la estructura criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão es uno de los puntos más críticos de la imputación. Según la Fiscalía, las transacciones ilegales fueron orquestadas para dar una apariencia de legalidad a las operaciones de lavado de dinero, con el diputado “Lalo” Gomes como beneficiario final.
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Las investigaciones apuntan a que la estancia “Negla Poty” fue utilizada por el diputado y su hijo para simular actividades ganaderas, lo que les permitió acceder a préstamos y así introducir al sistema financiero dinero ilícito. La situación de Zubizarreta y Matthías Gaona se complica, ya que la Fiscalía insiste en que su colaboración fue esencial para concretar estos fines.
Fuente: ABC Color
