Un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) ha revelado una presunta red de lavado de dinero que involucra al Grupo Económico Benítez Cañete, liderado por Diego Isaac Benítez Cañete. Según el documento, se habrían movido aproximadamente G. 36.000 millones, dinero que se presume tiene su origen en el narcotráfico. La operación financiera se habría realizado principalmente a través de la firma Envases Paraguayos SRL.
El informe describe un complejo esquema financiero en el que las empresas del grupo obtenían créditos bancarios, que luego eran cancelados con dinero en efectivo, presuntamente proveniente de actividades ilícitas en Brasil. Estos fondos circulaban por las cuentas del grupo económico, generando un perfil financiero que justificaba los altos movimientos de dinero.
Una parte importante de la investigación apunta a la relación de Diego Benítez con el club Olimpia, donde se desempeñaba como Coordinador Deportivo. De acuerdo con el informe de Seprelad, se debitaron cuatro cheques por un total de G. 179.300.000 de una cuenta corriente que Benítez compartía con su esposa. Estos cheques fueron cobrados por el entonces director técnico del club, quien se presume no estaba al tanto de las actividades ilícitas de Benítez.
El informe también revela que Benítez recibió G. 70.000.000 en la misma cuenta, provenientes de un jugador de Olimpia. Estos movimientos financieros forman parte de una investigación más amplia que vincula a Benítez con el tráfico de drogas y el lavado de dinero, en conexión con organizaciones criminales en Brasil, lideradas por Claudemir Bianchini.
La investigación resalta la creación de nuevas empresas por parte del grupo, incluyendo una fábrica de pinturas en Bolivia, con el objetivo de expandir sus operaciones ilícitas. Estas empresas habrían sido utilizadas para reintegrar el dinero de origen ilícito a la organización criminal.
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La conexión entre Benítez y el club Olimpia añade una dimensión preocupante al caso, dado el impacto que estas actividades pueden tener en el ámbito deportivo. El informe de Seprelad menciona que las sumas manejadas en esta relación financiera podrían estar vinculadas al esquema de lavado de dinero investigado, lo que levanta serias sospechas sobre el uso de estas transacciones.
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El perfil financiero de Benítez muestra un incremento significativo en sus ingresos en los últimos años, lo que refuerza las sospechas de que el grupo económico estaba siendo utilizado como vehículo para lavar dinero proveniente del narcotráfico. En 2020, Benítez declaró ingresos superiores a G. 12.549 millones, una cifra considerablemente mayor que en años anteriores.
Fuente: El Observador
