Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), una de las principales empresas del grupo Cartes, se encuentra en el centro de una controversia financiera tras la ratificación de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. Según un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Tabesa operó como prestamista de millones de dólares y guaraníes a empresas y allegados de Horacio Cartes, quien también fue sancionado por EE.UU. por presunta corrupción.
Entre las entidades beneficiadas por estos préstamos figuran compañías del grupo Cartes como Cementos Concepción S.A.E., Fundación Ramón Telmo Cartes y varios medios de comunicación, que recibieron sumas significativas entre 2017 y 2021. Además, Sarah Cartes, hermana del exmandatario, también aparece en el informe con un préstamo de aproximadamente 4,7 millones de dólares. Estos movimientos financieros, aunque dentro del marco legal paraguayo, han despertado dudas debido a la naturaleza de la actividad principal de Tabesa: la venta de cigarrillos.
Tras las sanciones de la OFAC, Tabesa tomó la decisión de adquirir más de un millón de acciones de Cartes, convirtiéndose así en su deudora por un monto que supera los 120 millones de dólares. Esta operación, que se formalizó en marzo de 2023, establece que la tabacalera deberá pagar en 10 cuotas anuales hasta el año 2033, generando una nueva dinámica financiera entre la empresa y su antiguo accionista principal.
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El giro financiero es notable: Tabesa, que anteriormente prestaba millones a las empresas vinculadas a Cartes, ahora enfrenta el desafío de cumplir con sus obligaciones como deudora de su exaccionista. La operación también ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses, quienes sostienen que la transacción pudo haberse realizado fuera del plazo otorgado en las licencias de la OFAC, y todo el proceso se efectuó en efectivo, según José Ortiz, actual presidente de Tabesa.
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La OFAC, al ratificar las sanciones el 6 de agosto de 2023, señaló que Tabesa habría proporcionado apoyo financiero a Cartes, lo que contradice las restricciones impuestas. La situación ha colocado a la empresa y a su entorno bajo un escrutinio internacional, elevando las tensiones en el ámbito político y financiero de Paraguay.
Fuente: ABC Color
