En el marco de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se suscitaron interrogantes sobre los procedimientos financieros relacionados con Horacio Cartes, designado como “significativamente corrupto”. Las directrices emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el año anterior establecían protocolos específicos para las transacciones vinculadas al exmandatario paraguayo y sus empresas.
Las licencias generales Magnitsky, expedidas en enero y marzo de 2023, delineaban con precisión los mecanismos a implementarse tras las sanciones. Estos documentos autorizaban ciertas operaciones comerciales bajo condiciones estrictas, incluyendo transacciones relacionadas con entidades como Frigorífico Chajhá SAE y otras empresas asociadas a Cartes.
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Un aspecto crucial de estas disposiciones era el requerimiento de que cualquier pago destinado a una persona bloqueada debía ser canalizado hacia una cuenta bloqueada, en concordancia con las Regulaciones de Sanciones Globales Magnitsky. Esta medida buscaba garantizar un control riguroso sobre los movimientos financieros de los individuos y entidades sancionadas.
No obstante, se generó controversia en torno a un pago efectuado por Tabacalera del Este SA (Tabesa) a Cartes. Según se informa, la compañía habría realizado una transacción de aproximadamente G. 90.398 millones en efectivo, equivalente a unos USD 12 millones. Lo que llamó la atención es que este pago aparentemente se habría ejecutado fuera del plazo estipulado por las autoridades estadounidenses.
Es pertinente señalar que la OFAC había instado a las entidades no estadounidenses que no pudieran liquidar transacciones con las empresas bloqueadas de Cartes antes del 27 de marzo de 2023, a buscar orientación directa de dicha oficina.
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La situación se torna aún más compleja al considerar que Tabesa manifestó que aún adeuda a Cartes nueve cuotas anuales adicionales por el mismo monto, con un plazo que se extiende hasta 2033.
Fuente: ABC.
