En una carta emitida el 6 de agosto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos explicó en detalle las razones que llevaron a la ratificación de la sanción contra Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), empresa vinculada al expresidente Horacio Cartes. Este documento ha generado considerable atención, particularmente por su impacto en las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Estados Unidos.
La misiva, dirigida a José Ortiz Escauriza, representante de Tabesa, expone que la decisión de mantener a la empresa en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) se basa en pruebas que demuestran un apoyo financiero continuo y significativo de Tabesa a Cartes. Este vínculo financiero es clave, ya que Cartes ha sido designado previamente por la OFAC como una persona involucrada en actos significativos de corrupción, lo que implica restricciones severas bajo la Orden Ejecutiva 13818.
El documento detalla que, a pesar de los esfuerzos de Tabesa por argumentar en contra de su designación, la OFAC encontró evidencia de que la empresa no solo ha realizado pagos directos a Cartes, sino que tiene la intención de seguir proporcionándole apoyo financiero en el futuro. Esta acción es vista por la OFAC como un “apoyo material significativo”, lo que refuerza la justificación para mantener la sanción.
Contario al discurso cartista de que con un potencial cambio de gobierno en Estados Unidos, se levantarán las sanciones de la OFAC a Tabesa y Horacio Cartes, la realidad indica que las investigaciones se iniciaron en la administración de George Bush y continuaron en… pic.twitter.com/0k2uigHyDo
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) August 9, 2024
Además, la carta subraya que la revisión de la OFAC incluyó un análisis exhaustivo de los documentos y pruebas presentados por Tabesa en junio de 2023, cuando la empresa solicitó una reconsideración de la sanción. Sin embargo, la OFAC concluyó que la evidencia proporcionada no fue suficiente para alterar la designación, destacando que la propia documentación de Tabesa corroboró la intención de continuar con los pagos a Cartes, lo que constituye una violación directa de las normativas establecidas.
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La carta también aclara que la decisión implica que todos los bienes de Tabesa en Estados Unidos seguirán bloqueados y que las transacciones entre ciudadanos estadounidenses y la empresa permanecen prohibidas. No obstante, la OFAC mencionó que si Tabesa presenta nuevas pruebas en el futuro, la decisión podría ser reevaluada, aunque no se brindaron detalles específicos sobre qué tipo de evidencia podría ser considerada.
Fuente: ABC Color
