En una reciente investigación, se han presentado pruebas contundentes que señalan al presidente de la ANR, Horacio Cartes, en presuntas actividades de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero. Los informes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y del Congreso en 2022 detallan los posibles delitos cometidos por el exmandatario paraguayo.
Una Red Empresarial Enorme
Horacio Cartes ha consolidado un vasto imperio empresarial, con Tabacalera del Este (TABESA) como uno de sus pilares principales. Según su Declaración Jurada de Bienes, durante su mandato (2013-2018), su fortuna personal ascendió a 360 millones de dólares, y su conglomerado empresarial alcanzó los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, investigaciones señalan que Cartes podría ser uno de los mayores productores y traficantes de cigarrillos ilegales en la región, un negocio que representa el 11% del consumo global.
Indicios de Contrabando
El informe de Seprelad revela que entre 2013 y 2021, TABESA vendió localmente cigarrillos por 1.100 millones de dólares y solo 43 millones en exportaciones. Este volumen de ventas locales sugiere un consumo per cápita irreal,cada fumador debería consumir entre 89 y 94 pabilos diarios, lo que indica que una gran parte de la producción podría estar destinada al contrabando.
Red de Contrabando Regional
Numerosos operativos han incautado grandes cantidades de cigarrillos TABESA destinados al contrabando. Estos productos se movían principalmente hacia Brasil, Argentina y Bolivia, y desde allí a otros países de América del Sur. Entre 2018 y 2022, se incautaron casi 33 millones de cajetillas de cigarrillos de TABESA , principalmente de las marcas Eigth y Palermo, en diversas operaciones. Estos operativos contaron con la complicidad de funcionarios de organismos gubernamentales responsables de controlar y reprimir el contrabando.
Operaciones Financieras Sospechosas
El tercer indicio apunta a una compleja red de simulación de venta de cigarrillos entre empresas pertenecientes al Grupo Cartes y empresarios con antecedentes judiciales. A través de facturas falsas, se habría buscado justificar tributaria y contablemente la supuesta venta legal de los cigarrillos en el mercado interno, cuando en realidad estarían siendo contrabandeados al exterior. Esta red involucraría a 36 clientes compradores de cigarrillos de TABESA, incluyendo empresas del propio Grupo Cartes que no se dedican al rubro tabacalero y firmas distribuidoras cuyos dueños han estado involucrados en actividades ilícitas.
Montaña de Dinero en Efectivo
El cuarto indicio se relaciona con la montaña de dinero en efectivo que manejaban las empresas del Grupo Cartes en sus operaciones financieras. El informe de Seprelad revela que el esquema de lavado de dinero en Paraguay se efectúa preferentemente a través de casas de cambio ubicadas en zonas fronterizas. El Banco Basa, propiedad de Cartes, tuvo un ingreso de 2.000 millones de dólares mediante operaciones con casas de cambio entre 2012 y 2021, lo que le generó una impresionante cantidad de dinero en efectivo y la oportunidad de comprar empresas y ofrecer servicios de lavado.
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Reportes de Operaciones Sospechosas
Por último, el quinto indicio se basa en los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por bancos y financieras sobre el movimiento financiero de Cartes y TABESA. Entre 2018 y 2022, Seprelad recibió siete alarmas citando a Cartes como “actor principal” y seis como “persona relacionada” en posibles operaciones de lavado de dinero. Preocupados por estos ROS, varios bancos dejaron de operar con las empresas del Grupo Cartes entre 2014 y 2016.
La investigación sigue en curso, y de confirmarse los indicios, Cartes podría enfrentar serias consecuencias judiciales.
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Fuente: HINA
