Un contundente operativo fue ejecutado por la Policía Federal de Brasil con el objetivo de desarticular a una organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos provenientes de Paraguay y al posterior lavado de los activos obtenidos de esta actividad ilícita. Las acciones se llevaron a cabo este miércoles mediante la ejecución de ocho órdenes de allanamiento e incautación, así como cinco órdenes de aseguramiento de bienes y valores.
Las investigaciones que dieron origen a este operativo se remontan a diciembre de 2020, cuando datos de inteligencia permitieron detectar las acciones coordinadas de un grupo delictivo involucrado en el contrabando de cigarrillos desde territorio paraguayo. Posteriormente, en noviembre de 2022, se lanzó la operación denominada “Kapnos”, la cual reveló las conexiones entre los distribuidores y los implicados en los delitos de asociación delictuosa y lavado de activos.
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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades brasileñas, el grupo criminal tenía su sede de operaciones en la ciudad de Janaúba, ubicada en el estado de Minas Gerais. Desde allí, los investigados se encargaban de suministrar cigarrillos de contrabando a diversos clientes en el norte de Minas Gerais y el sur de Bahía.
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Los análisis realizados por los cuerpos de inteligencia, que incluyeron el rastreo de datos bancarios y telemáticos, demostraron que esta organización delictiva movió millonarias sumas de dinero en tan solo unos pocos años. Este crecimiento exponencial e injustificado de sus activos financieros evidenció las actividades ilícitas en las que se encontraban involucrados.
#OPERAÇÃOPF | PF combate associação criminosa e lavagem de dinheiro do contrabando de cigarros. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de sequestro de bens e valores. ➡️ Saiba mais: https://t.co/3meTuAaqLw pic.twitter.com/2jQzkRvpPk
— Polícia Federal (@policiafederal) March 13, 2024
Además, se constató que los integrantes del grupo mantenían recurrentes relaciones financieras con otras personas que contaban con antecedentes policiales por su participación en el contrabando de cigarrillos. Asimismo, utilizaban intermediarios para mover los activos y las finanzas provenientes de este delito, en un intento por ocultar el origen ilícito de los fondos.
Como resultado de las investigaciones, los implicados están siendo acusados formalmente por los delitos de asociación para delinquir y lavado de dinero, cuyas penas máximas combinadas pueden alcanzar los 18 años de prisión. Este operativo se enmarca en los esfuerzos de las autoridades brasileñas por combatir al crimen organizado, el cual ha ampliado sus actividades ilícitas al lucrativo negocio del contrabando de cigarrillos.
Fuente: Última Hora.
