En un operativo denominado Bloque, liderado por el comisario Ramón Aquino, jefe de gabinete de Cibercrimen de la Policía Nacional, se realizaron varios allanamientos en Alto Paraná. Esta acción es parte de una investigación transnacional iniciada en Argentina, enfocada en desarticular una red de ciberdelincuentes involucrada en estafas y lavado de dinero.
Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas, entre ellas Rodrigo Díaz, señalado como pieza clave en esta red criminal.
El comisario Aquino detalló en Monumental 1080 AM que estamos presenciando la fase dos de la operación Bloque, que surgió tras una investigación en Argentina relacionada con fraudes a través de sistemas informáticos.
#OperativoBloque – La Policía realiza allanamientos en relación a los casos de fraudes financieros
️ «Este operativo se inició en Argentina por hechos de estafa mediante sistemas informáticos, son ciberdelincuentes que acceden a cuentas bancarias, vacían, reenvían a otras… pic.twitter.com/wlMvil7BLb
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 16, 2024
Los ciberdelincuentes, según las indagaciones, infiltraban cuentas bancarias y transferían los fondos a otras cuentas para ocultar su origen. Estas sumas eran luego convertidas en criptomonedas y finalmente enviadas a Paraguay, donde se ingresaban en billeteras digitales para continuar con el esquema de lavado.
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Rodrigo Díaz, el primer detenido en esta trama, fue rastreado tras un minucioso análisis de la trazabilidad del dinero transferido al país en forma de criptoactivos. “Estamos hablando de aproximadamente USD 260.000 recibidos por esta persona desde Argentina en solo 15 días. La detención se efectuó en su residencia”, afirmó Aquino.
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El mecanismo utilizado por los estafadores consistía en crear páginas web falsas imitando a entidades bancarias. A través de mensajes masivos, inducían a los usuarios a ingresar en estos sitios fraudulentos con la excusa de alertas de seguridad o actualizaciones de datos. Una vez que la víctima ingresaba sus credenciales de acceso, estos datos eran capturados por los delincuentes, quienes luego procedían a vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas.
El dinero sustraído era rápidamente convertido en criptomonedas, lo que dificultaba seguir su rastro. En Paraguay, Díaz y otros implicados en la red se encargaban de recibir y redistribuir estos activos digitales, involucrando a otras personas aún bajo investigación.
El operativo Bloque continúa en desarrollo, y las autoridades no descartan que surjan más arrestos conforme avance la investigación.
Fuente: Última Hora.
