Federico Santoro. Foto: Senad
La Justicia paraguaya ha ordenado la detención preventiva con fines de extradición para Federico Ezequiel Santoro Vasallo, de 44 años, considerado como la mano derecha del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Santoro está siendo requerido por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para cometer lavado de activos.
La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado, Lici Teresita Sánchez, emitió la orden de detención preventiva en respuesta al dictamen presentado por la fiscala adjunta Artemisa Marchuk el martes 26 de diciembre. Santoro Vasallo, sindicado como hombre de confianza de Sebastián Marset, es buscado por las autoridades estadounidenses por su supuesta implicación en una conspiración para lavar dinero, un delito que conlleva una pena potencial de 20 años de prisión.
El detenido fue arrestado por agentes de la Senad el 23 de agosto pasado en el distrito de Minga Guazú y posteriormente fue imputado por su presunta participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Actualmente, se encuentra bajo prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de San Pedro del Ykuamandyyú, en relación al caso conocido como “A Ultranza”.
La jueza Lici Sánchez ha remitido solicitudes de información a varias instituciones, incluyendo el Departamento de Interpol de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Migraciones, la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, para obtener detalles sobre el estado procesal de Santoro Vasallo en Paraguay y su lugar de reclusión.
La investigación en Estados Unidos identificó una organización de narcotráfico y lavado de dinero con sede en Paraguay, que operaba desde noviembre de 2019 hasta septiembre de 2021. Esta organización se dedicaba a adquirir y transportar grandes cantidades de cocaína desde Bolivia hasta Paraguay y posteriormente a varios países europeos, donde la droga era distribuida.
Santoro Vasallo, identificado como un hombre clave en esta organización, estaba involucrado en el lavado de dinero transnacional. Facilitaba el movimiento de millones de dólares de las ganancias de droga desde Europa a América del Sur y otras ubicaciones en el extranjero. Además, se ha revelado que prestaba servicios similares a otros narcotraficantes en América del Sur y Europa.
La investigación en Estados Unidos obtuvo comunicaciones de la red SkyECC y otras redes cifradas que implicaban a Santoro Vasallo y sus coconspiradores. Estas comunicaciones demostraron que Santoro Vasallo aceptaba pagos por sus servicios de lavado de dinero y que movía grandes cantidades de efectivo para la organización de narcotráfico.
Las autoridades estadounidenses lograron identificar a Santoro Vasallo como usuario de la cuenta de SkyECC a través de comunicaciones y fotografías compartidas en la plataforma. También descubrieron que trasladaba fondos ilícitos a través de diversas cuentas bancarias y creaba facturas falsas para justificar las transferencias.
Santoro Vasallo y sus coconspiradores ocultaban el origen de los fondos mediante el uso de diferentes entidades y transferían grandes sumas de dinero desde Europa a América del Sur y otros destinos en el extranjero.
Fuente: ABC Color.
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