Rechazo del incidente de nulidad
El juzgado de Garantías, a cargo del juez Humberto Otazú, desestimó el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de Delcia Karjallo, esposa del empresario Ramón González Daher. La defensa alegaba que la imputación fue presentada el 30 de junio, pero la investigación del Ministerio Público comenzó mucho antes, violando así las garantías procesales de la defensa y los derechos de cualquier ciudadano. Sin embargo, el juez Otazú sostuvo que el Ministerio Público actuó dentro de sus deberes y atribuciones conforme a la ley.
Apelación pendiente de resolución
Con el rechazo del incidente de nulidad, la defensa de Karjallo apeló contra la providencia por la cual el juez Otazú admitió la imputación presentada por los fiscales Alma Zayas y Néstor Coronel. Aún se espera la resolución de esta apelación por parte de la Cámara de Apelaciones.
Investigación comunicada al juzgado
Los fiscales Zayas y Coronel, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, argumentaron que la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos. Según ellos, la causa fue comunicada al Juzgado de Garantías el 12 de septiembre, desmintiendo así las alegaciones de la defensa.
Supuesto lavado de dinero
Según la imputación presentada por los fiscales, el dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias conjuntas abiertas por Ramón González Daher, Delcia Karjallo y su hijo Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019. Este dinero fue utilizado como inversión en certificados de depósito de ahorro, incrementando así el patrimonio del clan González Daher.
Ocultamiento de dinero
Tras la imputación de Ramón González Daher y su hijo por supuesta usura y lavado de dinero en noviembre de 2019, las cuentas conjuntas dejaron de tener movimientos. Sin embargo, se alega que Delcia Karjallo abrió nuevas cuentas en 2020, declarando como actividad económica “ama de casa/ingresos familiares”, y a través de estas cuentas habría ocultado el dinero proveniente de la usura.
Sospechas sobre la nuera de Ramón González Daher
En relación con la imputación a Carolina González Aguilera, nuera de Ramón González Daher, los fiscales apuntan que ella y su suegra, Delcia Karjallo de González, habrían introducido en el sistema financiero las ganancias obtenidas de préstamos con intereses exorbitantes. Lo hicieron a través de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) del banco Basa, que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.
Apertura de nuevas cuentas y emisión de más CDA
El Ministerio Público detalla que el 8 de junio de 2020, González Aguilera y Karjallo solicitaron la apertura de una cuenta en el banco Sudameris, así como la emisión de más CDA. Además obtuvieron dos certificados de depósito de ahorro de financiera Cefisa, usando un cheque cada una. Para justificar la apertura de estas cuentas, indicaron que su actividad económica sería la venta de joyas.
Ganancias emitidas en forma de cupones
Posteriormente, las ganancias de estos CDA habrían sido emitidas en forma de cupones que fueron recibidos por González Aguilera, según la imputación.
Audiencia pendiente y medidas solicitadas por la fiscalía
La audiencia para determinar las medidas a imponer a los tres imputados aún está pendiente debido a la apelación presentada por la defensa de Delcia Karjallo contra la apertura del proceso. La fiscalía solicita medidas alternativas a la prisión para Delcia Karjallo y Carolina González Aguilera, mientras que para Fernando González Karjallo se pide prisión preventiva.
Fuente: Abc Color
El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó la solicitud de nulidad de actuaciones planteada por los abogados de Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher (RGD), imputada por presunto lavado de dinero.
La mujer buscaba dejar sin efecto el proceso. pic.twitter.com/bx4wIHiShd
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IMPUTADA POR LAVADO DE DINERO, PROVENIENTE DE LA USURA |⚖
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió rechazar el incidente de nulidad de actuaciones, planteado por la defensa de Delcia karjallo, esposa de Ramón González Daher.
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