La designación de Liliana Alcaraz como futura titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), anunciada por el presidente electo Santiago Peña, ha generado controversia debido a las denuncias pendientes en su contra en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Estas denuncias también involucran a Santiago Peña y al exmandatario Horacio Cartes.
La Cámara de Senadores presentó una denuncia el 18 de octubre de 2022 contra varios fiscales, entre ellos Liliana Alcaraz, por presuntamente “congelar” importantes casos relacionados con Cartes. Alcaraz es protagonista de tres de los cuatro casos denunciados ante el JEM, los cuales están actualmente en trámite.
El primero de estos casos es conocido como el “Caso Messer”. El Congreso remitió a la Fiscalía, el 17 de mayo de 2019, el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), donde se señalaban presuntos delitos relacionados con Messer, Cartes y Santiago Peña. En cuanto al presidente electo, el informe de la CBI afirma que “Santiago Peña, en su papel de Ministro de Hacienda durante el gobierno de Cartes, emitió bonos estatales a través de Casa de Bolsa Puente, a sabiendas de que su padre, José María Peña, era parte activa de la empresa privada, lo que podría constituir una violación directa de lo establecido en la Ley 2051 (de Contrataciones Públicas)”.
Alcaraz y otros fiscales también fueron denunciados por la falta de avances significativos en otros casos relacionados con Cartes, como el del exministro Arnaldo Giuzzio sobre el grupo empresarial del exmandatario y el caso del avión venezolano-iraní.
Estos casos presentan similitudes con los elementos que fundamentaron la designación de Cartes como “significativamente corrupto” por parte de Estados Unidos, y las posteriores sanciones económicas que lo obligaron a «desvincularse» de las empresas que formaban parte del Grupo Cartes.
Las denuncias contra Liliana Alcaraz aún están pendientes de resolución en el JEM, ya que se han solicitado informes adicionales a la Fiscalía. Entre estas diligencias se encuentra la respuesta de la Fiscal Adjunta Soledad Machuca, fechada el 5 de junio, respecto a los motivos por los cuales se rechazó la recusación de Alcaraz presentada por Giuzzio para apartarla del caso contra Cartes.
El tratamiento de estas denuncias sigue pendiente desde el 23 de mayo pasado, cuando se solicitó el informe antes mencionado.
Además, otro aspecto cuestionado en el historial de Alcaraz es su aval al pedido del hijo de Darío Messer, Dan Wolf Messer, de enfrentar en Brasil el proceso en su contra por lavado de dinero y asociación criminal, a pesar de que el juez Humberto Otazú se opuso a ello en su momento.
Las denuncias pendientes y las vinculaciones con Santiago Peña y Horacio Cartes han generado un escenario de incertidumbre en torno a la designación de Liliana Alcaraz en un puesto clave relacionado con la prevención de lavado de dinero.
La resolución de estas denuncias por parte del JEM será fundamental para esclarecer la situación y determinar su idoneidad para el cargo.
Más detalles abajo:
️»Liliana Alcaraz fue mano derecha permanentemente de Sandra Quiñónez con todas las acusaciones que hubo con respecto al cajoneo de cosas etc. Con esto veo un encubrimiento a todo lo que se ha investigado y se ha presentado con respecto al lavado de dinero y otras cosas que… pic.twitter.com/wQWg79qozt
— NPY Oficial (@npyoficial) July 17, 2023
Yo creo que es la primera equivocación de @SantiPenap después de la designación de Angel Ramón Barchini, dijo el diputado Freddy Franco al dejar su opinión a cerca de Liliana Alcaraz para @SepreladUIF. pic.twitter.com/lHhoHgxuuf
— Arnaldo Cabral Díaz (@arnalditocabral) July 18, 2023
