Horacio Cartes y Darío Messer. Foto: Presidencia.
Los agentes fiscales Francisco Cabrera, de la Unidad 7 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Diego Arzamendia, Unidad 13 Especializada de Delitos Económicos, Belinda Zayas, de la Unidad 15 Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Jorge Arce Rolandi de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción 14, y Deny Yoon Pak, Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, todos con sede en Asunción, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Matilde Moreno Irigoitia, son los fiscales designados para las causas.
Las causas comprenden denuncias de Efraín Alegre contra Horacio Cartes por declaración falsa, caso Pandora Papers, caso Dario Messer, la causa principal y el comiso autónomo, denuncia de Arnaldo Giuzzio por contrabando, además el caso del avión iraní, adulteración de informe Seprelad en la causa de Messer, de acuerdo al reporte del Ministerio Público.
A continuación se detallan por Causas Penales:
-Causa Penal número 4/2018, caratulada “Dario Messer y otros sobre lavado de dinero”.
-Causa Penal número 15/2022 caratulada “Investigación fiscal sobre contrabando y lavado de dinero”, la Causa Penal número 314/2018 caratulada”; Innominada sobre lavado de dinero, Inc.1 y otros”.
-La lista sigue con la Causa Penal número 2/2022 caratulada, “Investigación fiscal sobre violación a las ley número 4024/2021 y sus modificaciones”; Causa Penal 7510/ 2021 caratulada
-“Investigación fiscal sobre declaración falsa” y finalmente la Causa Penal 5/2022 caratulada “Dario Messer y otros sobre lavado de dinero Inc.1”.
-Los relatores fiscales designados para colaborar con el equipo de investigación son: Alejandro Meilicke, Maria Verónica Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer.
En su momento todos estos casos tomaron estado público, pero no trascendieron, al menos aparentemente.
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