El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hizo público el informe completo acerca de la evaluación realizada a Paraguay.
En ese sentido, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, sostuvo que el ítem relacionado con la investigación y procesamiento del delito de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, obtuvo una baja calificación.
Ahondó en que el organismo mencionó que se debe fortalecer la investigación patrimonial de parte de la Fiscalía y que se realicen los comisos correspondientes.
“No son suficientes la cantidad de sentencias condenatorias y también de investigaciones complejas relacionadas al lavado de activos también hacen referencia a la desproporcionalidad en cuanto a la cantidad de informes de inteligencia financiera y estratégica, enviados en este caso al Ministerio Público y la cantidad concreta de investigaciones que ellos han iniciado”, dijo en conferencia de prensa.
Arregui continuó y aseguró que en el plazo de seis años envió a la Fiscalía 748 diseminaciones de informes de inteligencia y que solo salieron 28 sentencias condenatorias.
“Lo que se pide que se pueda aumentar el número de investigaciones de procesamientos y sobre todo, de los comisos que se puedan obtener de esos procesamientos”, dijo.
Mencionó que en los demás apartados, el país obtuvo calificaciones moderadas y comparó con otras naciones de la región que recibieron puntuaciones más bajas, informó Telefuturo.
Mire los detalles abajo.
Informe de #Gafilat «Hay una serie de sugerencias, pero básicamente no son suficiente la cantidad de sentencias condenatorias y también de investigaciones complejas relacionadas al lavado de activos» ministro de la @SepreladUIF
Carlos Arregui. pic.twitter.com/5ORqPIHGbt— Paraguay TV (@ParaguayTVHD) September 5, 2022
»Básicamente no son suficiente la cantidad de sentencias condenatorias y también de investigaciones complejas relacionadas al lavado de activo», ministro Carlos Arregui.
EN VIVO: https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #MeridianoPy pic.twitter.com/F3u6lYgDcC
— Telefuturo (@Telefuturo) September 5, 2022
