Este miércoles se lleva a cabo un allanamiento en la financiera Cefisa encabezado por el fiscal Osmar Legal.
“El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, lleva adelante el allanamiento a la firma financiera Cefisa, en el marco de la prosecución de la investigación sobre Estafa y #LavadoDeDinero que involucra a Luis Arza”, informó el Ministerio Público en redes sociales.
Cabe recordar que Arza, aparentemente, abandonó el país por Foz de Yguazú hacia el Brasil, el 22 de diciembre del año pasado, junto a su esposa.
Por su parte, el presidente de la Financiera Cefisa, Regino Moscarda, en contacto con Radio 1000 AM, confirmó que hay presencia fiscal en la entidad solicitando documentaciones, las cuales le son proveídas sin inconvenientes.
Moscarda agregó que la intervención “no es contra la financiera, se allana por la denuncia de un cliente contra otro. No puedo brindar muchos detalles, por secreto bancario”.
Más detalles abajo:
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, lleva adelante el allanamiento a la firma financiera Cefisa, en el marco de la prosecución de la investigación sobre Estafa y #LavadoDeDinero que involucra a Luis Arza pic.twitter.com/0bKZGDS6xl
— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) August 31, 2022
#Ahora El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, lleva adelante el allanamiento a la firma financiera Cefisa, en el marco de la prosecución de la investigación sobre Estafa y #LavadoDeDinero que involucra a Luis Arza pic.twitter.com/ybCpHRIyX6
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Allanan financiera Cefisa por supuesta estafa y lavado de dinero.#MóvilABC – @luislopezneryh #ABCTVPy https://t.co/ZvwJlbwdHn pic.twitter.com/sMf7mcjJ1e
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ALLANAN FINANCIERA CEFISA |
«No es contra la financiera, se allana por la denuncia de un cliente contra otro. No puedo brindar muchos detalles, por secreto bancario»- Regino Moscarda, presidente de la Financiera CEFISA #LaNoticiaNoPara #1000am
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«No es contra la financiera, se allana por la denuncia de un cliente contra otro. No puedo brindar muchos detalles, por secreto bancario», afirmó Regino Moscarda, presidente de la Financiera CEFISA, en 1000 AM. pic.twitter.com/cgc5NSuUEo
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