El defensor de Horacio Cartes expuso una serie de facturas que Tabacalera del Este SA (Tabesa) emitió a su propia directora, Sarah Cartes en los años 2017 y 2018.
En la descripción de las facturas en cuestión se detallan cobro por intereses sobre préstamo y otras por supuestos trabajos de asesoramiento y consultoría.
“En base a las observaciones, se puede suponer que estas facturas originales de Tabesa fueron adulteras para modificar los detalles de los productos facturados, cambiando cigarrillos por servicios de asesoramiento, consultoría e intereses por dudosos préstamos”, explicó el periodista y ciberactivista Alfredo Guachiré a través del Twitter.
Entre el 2017 y 2018, Tabesa facturó un total de G. 32.388.257.295 y según el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) hacen suponer que la empresa realizó una simulación de ventas de cigarrillos entre sus firmas, pero que realidad era para justificar contablemente los cigarrillos salidos de contrabando.
Más detalles abajo:
El abogado Pedro Ovelar publicó ayer 7 facturas de Tabesa a nombre de su propia directora Sarah Cartes, para supuestamente «desmontar otra mentira», a lo que me puse a revisar y encontré algunas inconsistencias y posibles adulteraciones de las facturas. Hilo#PatrónPapers pic.twitter.com/CYWfi3Bg8X
— Alfredo Guachiré (@GuachireM) June 2, 2022
Las observaciones tienen limitaciones, teniendo en cuenta en base a las publicaciones del abogado del grupo Cartes y no sobre las facturas originales. Corresponde ahora la fiscalía y la Set investigar y realizar pericia a las facturas originales. https://t.co/Apfc58VXmG
— Alfredo Guachiré (@GuachireM) June 2, 2022
1. Tabesa facturó a su propia directora USD 1.051.027 por intereses, pero existen notables errores de adulteración en la factura: 1. el sistema imprimió 5 decimales en vez de 2. 2. Se imprimió el «0» sobre el mismo código. Además se debe conocer si existió el crédito. pic.twitter.com/EVuD8nEiqd
— Alfredo Guachiré (@GuachireM) June 2, 2022
3. Tabesa facturó a su propia directora USD 385.000 supuestamente por consultoría con notables errores por posible adulteración: 1. el sistema imprimió con 5 decimales en vez de 2. 2. alineación fuera de línea que hace suponer que se realizó doble impresión y 3. ref. factura. pic.twitter.com/7MwJCdI7xN
— Alfredo Guachiré (@GuachireM) June 2, 2022
6. Según el abg. Ovelar las facturas estaban en «los archivos de Tabesa», situación irregular, ya que las facturas originales deben estar en los archivos del cliente y no en Tabesa. Además el propio abogado había dicho que «Sarah estaba casi segura que Tabesa nunca le facturó». pic.twitter.com/Bw1HgwcE1o
— Alfredo Guachiré (@GuachireM) June 2, 2022
La fiscalía debe allanar inmediatamente Tabesa y secuestrar las documentaciones contables, administrativas y acceder a sistema informático, ya que existe posible manipulación de documentos y hasta la posibilidad de una quema y blanqueamiento de los archivos de la empresa.
— Alfredo Guachiré (@GuachireM) June 2, 2022
Las facturaciones que hace referencia la citada planilla corresponde a intereses pagados por préstamos de dinero, asesoramiento y consultoría que TABESA realizo a favor de la Sra. Sarah Cartes (una de sus accionistas). UNO: INTERESES pic.twitter.com/McXr6y5PNd
— Pedro Ovelar (@PedroOvelarpy) June 1, 2022
TRES: INTERESES pic.twitter.com/zWauVlPMBt
— Pedro Ovelar (@PedroOvelarpy) June 1, 2022
CUATRO: ASESORAMIENTO pic.twitter.com/S2C4bUdz77
— Pedro Ovelar (@PedroOvelarpy) June 1, 2022
SEIS: CONSULTORIA pic.twitter.com/b4ThDYtbEa
— Pedro Ovelar (@PedroOvelarpy) June 1, 2022
