El informe de inteligencia fue elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). El organismo remitió el documento a la Fiscalía General del Estado a cargo de Sandra Quiñónez.
Además, de acuerdo a lo informado por ABC Color, debido a la utilización del sistema financiero estadounidense, se remitió una copia a la oficina del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, por sus siglas en inglés, Red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos, una oficina del Departamento del Tesoro).
Justamente el caso FIFAGate fue destapado debido a que en su momento se utilizó el sistema de Estados Unidos para el lavado de activos.
Según publica Última Hora en su edición impresa, HC tiene montado un complejo entramado de empresas para blanquear capitales provenientes del contrabando de cigarrillos.
Entre otras cosas, el informe cita que el exmandatario dispone de una fortuna de G. 774.000 millones, alrededor de USD 119 millones. El dinero no puede ser justificado, de acuerdo a un comparativo de sus Declaraciones Juradas y el pago del Impuesto a la Renta Personal (IRP).
Por el momento, se desconoce si hay un fiscal encargado de investigar la cuestión denunciada por Seprelad.
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#Ampliamos – La Seprelad envió al Ministerio Público un informe que involucra a Horacio Cartes en lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos
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Mañana en el diario @UltimaHoracom | La fiscalía tiene informe que involucra a Cartes en lavado.
Trabajo de inteligencia de Seprelad está en manos de Sandra Quiñónez. #NosVemos en #TelediarioPy
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