Foto: Archivo / ABC
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), reportó que enviaría un informe de inteligencia al Ministerio Público, para que se empiece a investigar a los captadores del multimillonario esquema fraudulento denominado Ponzi.
En principio se hablaba de una sola persona, Luis Arza, sin embargo habría tres personas más, que captaban los millonarios recursos. Los mismos movieron entre USD 60 y 70 millones, que desaparecieron dejando a numerosas personas afectadas.
Se dieron a conocer unos audios que indican cómo funcionaba el esquema que tiene como involucrado a Ramón González Daher, quien recientemente fue condenado a 15 años de cárcel por lavado de dinero, usura y denuncia falsa.
El SNT dio a conocer un audio en que aparentemente habla Ramón González Daher con una mujer que se refiere a él como tío, sería la pareja de Arza.
Ella le reclama que no sabe nada de su marido desde que González Daher le habría advertido que podría terminar como Mauricio Shuarztman, empresario asesinado meses atrás.
Él por su parte aseguró que no se trató de una amenaza, sin embargo reconoció que lo estaba buscando. “10 millones de dólares llevó de mí, 10 millones de dólares”, afirmó el hombre.
Finalmente, le pide a su interlocutora que le diga aparentemente a Arza, que se comunique con él, y que vaya a su casa para hablar y arreglar.
Por otra parte, se habla de que una persona se quitó la vida, a consecuencia de la caída del sistema piramidal. En este contexto existe un audio, que sería Luis Arza, llamando al hermano de la mujer que se auto eliminó, llorando y apuntando de la situación a González Daher.
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