Cinco allanamientos en simultáneo, que tendrían vinculación con el caso de esquema de estafa piramidal multimillonario conocido como Ponzi, se llevan a cabo este miércoles.
Uno de los procedimientos es en la casa de Ramón González Daher, debido a que como pruebas se tiene un audio del recientemente condenado, por usura y lavado de dinero, reclamando a un familiar de Luis Arza por el cobro de un dinero, de acuerdo a trascendidos.
Otro de los indicios sería que se estuvieron haciendo actos de eficacia jurídica, para que los cheques que circulan, no puedan finalmente ser cobrados.
La comitiva fiscal – policial ingresó al interior de la casa de González Daher, en donde el procedimiento es encabezado por el fiscal Luis Piñánez, informan desde ABC TV.
Esquema Ponzi
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que investigan a un ciudadano paraguayo, que se trataría de Luis Arza, en el caso de una millonaria estafa a través del esquema “Ponzi”, que estaba siendo dirigida desde Encarnación.
Este miércoles, en contacto con la 730 AM, el titular de Seprelad confirmó que ya remitieron un informe a la Fiscalía referente a este caso y añadió que la estafa había generado un perjuicio total de entre USD 60 y 70 millones. Sin embargo no se descarta que el monto sea mayor.
Nota del editor: Más tarde se supo que se trató de un operativo que está detrás del caso del robo de cheques relacionados a González Daher.
Más detalles abajo:
#RGD #GonzálezDaher El fiscal Luis Piñánez encabeza la comitiva fiscal que allana la vivienda de Ramón González Daher.
Allanamiento tendría vinculación con caso de esquema de estafa piramidal multimillonario #EsquemaPonzi
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— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) December 22, 2021
Ahora: allanan vivienda de Ramón González Daher pic.twitter.com/XBoZL3MUko
— Juan Cáceres Troche (@Juanctpy) December 22, 2021
