Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado Dinero o Bienes (Seprelad), informó que fue postergada la visita de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
“Hemos tenido una confirmación oficial el día de ayer y por razones sanitarias no podrán asistir los evaluadores de forma presencial. En principio, la suspensión será por seis meses, por lo que podría darse en las últimas semanas de agosto y primeras de setiembre. Nos agradecieron por la predisposición”, manifestó.
Dicha cita estaba programada para el mes de marzo de este año y debido a la pandemia de coronavirus fue postergada.
Arregui aseguró que nuestro país se encuentra listo para la evaluación del organismo internacional. En el caso que Paraguay no apruebe, su jurisdicción podrá ser calificada como peligrosa al no tener transparencia e ingresará a la lista gris del ente lo que pone en peligro futuras inversiones y aumentarán los costos de servicios financieros.
Gafilat examinará el funcionamiento del sistema antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo basándose en el cumplimiento técnico y de efectividad, reportó Última Hora.
