El Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), presentó al Congreso Nacional un paquete de 12 anteproyectos de modificación de leyes para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado. La propuesta que busca contar con más herramientas contra el flagelo se realiza en el marco de una cumbre de Poderes del Estado.
Esta iniciativa se ajusta al plan del Gobierno Nacional con miras al examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará en el 2020, informó el portal de la Presidencia.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, expresó que la presentación de proyectos de ley ante el Congreso de la Nación “es una muestra del trabajo coordinado” y “un compromiso de los tres Poderes del Estado” para mejorar la capacidad estructural del Estado en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
La presentación se realizó este jueves en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional y ante la presencia de las principales autoridades de los tres poderes del Estado.
“Este es un día histórico, porque primero es un compromiso de los tres poderes del Estado para la lucha contra el crimen organizado y segundo, es el resultado de un trabajo coordinado”, manifestó el mandatario.
“La lucha contra el crimen organizado es una lucha que nos tiene que unir a todos los paraguayos”, fue lo que manifestó el mandatario a los medios de comunicación.
“Tenemos avances significativos en estos primeros tres meses, es la primera vez en la historia del Paraguay que nos quedamos con un bien y que golpeamos el patrimonio del crimen organizado”, atizó.
Indicó que gracias a esa lucha impulsada desde el Gobierno central, hoy el Estado paraguayo es adjudicatario de la propiedad de Jarvis Pavao en Yvy Ya´u, de unas 400 hectáreas aproximadamente.
“Hoy me dijo el Procurador General de la República que estamos recibiendo patrimonio de otra persona, que tuvo una sentencia por corrupción, seguramente al mediodía vamos a informar, entonces ya hay resultados, ya no es solamente legislación, creo que es un avance significativo que nos va a permitir el desafío de afrontar con éxito la próxima evaluación en el año 2020”, exteriorizó.
Más detalles en el video.
Estos son los proyectos presentados:
1-Proyecto Ley que crea la Secretaría de Inteligencia Financiera.
2-Proyecto de Ley por el cual se modifica varios Artículos del Código Penal.
3-Proyecto de Ley que establece el procedimiento especial para comiso, privación de beneficios y ganancias. Se deroga la Ley N° 4575/12.
4-Proyecto de Ley de actualización de la Ley N° 4503/11 “De la Inmovilización de Fondos o Activos Financieros”.
5-Proyecto de Ley que deroga el Art. 3 de la Ley N° 4673 “Que modifica y amplía disposiciones de la creación del Impuesto a la Renta del servicio de carácter personal”. (Prejudicialidad)
6-Proyecto de Ley que reglamenta el Procedimiento para la recepción, difusión y exclusión de personas físicas o jurídicas de las listas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
7-Proyecto de Ley por el cual se crean Juzgados Penales de Garantías, de Ejecución Penal, Tribunales de Sentencia y Tribunales de Apelación Penal Especializados en Lavado de Dinero, Narcotráfico, Anti Secuestro, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción, Crimen Organizado;
8-Proyecto de Ley de modificación de la ley 4024/10, de terrorismo y financiamiento del terrorismo.
9-Proyecto de Ley que modifica la Ley de Transparencia de Sociedades por capital (Acciones al portador).
10-Proyecto de Ley que crea el Registro de Beneficiario Final de personas jurídicas.
11-Proyecto de Ley que modifica el Art. 46 de la Ley Nº 5876/2017 “De administración de Bienes Incautados y Comisados”.
12-Proyecto de Ley que tipifica y sanciona el soborno transnacional.
